伟时电子(605218) - 伟时电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《股票上市规则》以及 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭连超先生、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士彭连超先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 （1）2024 年 4 月 10 日，召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议， 会议审议通过了《公司 2023 年年度财务报告及其摘要》《公司 2023 年度内部控 制评价报告》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将议案 提交董事会审议。 （2）2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，会 议审议通过了《公司 2024 年第一季度财务报告》，并同意将 ...