国风新材(000859) - 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度 报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。该事项尚需提交 2024 年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2024 年度起聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）为公司年度审计及内部控制审计机构。中兴华在为公 司提供年度审计和内控审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够 严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况， 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益， 未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的 做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，经公司董事会审计委员提议，公司董事会同意续聘中兴华会计师 事务所担任公司 2025 年度审 ...