青松建化(600425) - 青松建化第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，于 2025 年 3 月 13 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司 办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算草 案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 ...