南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届七次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-006 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届七次董事 会于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届七次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以 下议案： 一、《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》（表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈颖、张金源回避了表决）。 详见同日披露的《南京商旅关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就的公告》。 二、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈颖、张金源回避了表决） ...