通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-8 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 3、会议应到董事8人，实到董事8人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限 公司通化二道江支行申请最高额不超过 5,500 万元的信用贷款，期限三年，在 该额度期限内可循环滚动使用。 董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同 及文件。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议 通知于2025年3月14日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案 2、2025年3月15日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 会议以 8 票赞同，0 ...