利群股份(601366) - 利群商业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议的通知于 2025 年 3 月 15 日发出，会议于 2025 年 3 月 17 日上午以现场结合 通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了 本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利 群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司高级管理人员变动的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，聘任： 卢翠荣女士为公司副总裁，李卫红女士为公司采购总监，张兵先生为公司总 裁助理。任期与公司第九届董事会任期一致。 张兵先生不再担任公司副总裁，卢翠荣女士不再担任公司物流总监。 第九届董事会第二 ...