晋控电力(000767) - 十届十六次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─004 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十六次董事会于 2025 年 3 月 17 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 3 月 10 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟设立全资下属公司的议案》。（本议案未达到应专 项披露的事项标准） 董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限 公司以现金出资人民币 11100 万元全资设立晋控电力（河津） 新能源有限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准）， 投资发展河津 100MW 光伏发电项目。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于新能源公司拟吸收合并其 ...