恒锋信息(300605) - 第四届董事会第九次会议决议公告

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3 月 12 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...