键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 1 目录 2025 年第二次临时股东大会会议须知......................................... 3 2025 年第二次临时股东大会会议议程......................................... 5 2025 年第二次临时股东大会议案............................................. 6 议案一 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .................. 6 2 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《山东键邦新材料股份有限公司股东大 ...