晋控电力(000767) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－006 晋能控股山西电力股份有限公司 （1）截至2025年3月28日（周五）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 现场会议时间：2025年4月2日（周三）上午9:00 网络投票时间：2025年4月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月2日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深 ...