普利特(002324) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

第六届董事会第三十七次会议决议公告 上海普利特复合材料股份有限公司 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、 "公司"） 第六届董事会第三十七次会议的会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 17 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独 立董事同意。 本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共 ...