壹网壹创(300792) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-008 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临 时会议，本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 ...