壹网壹创(300792) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-010 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、 吴舒先生、邱峙华先生、郑苏法先生、金宏洲先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件）；同意推选杜健女士、胡正广先生和宋成刚先生为公 ...