烽火电子(000561) - 第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-012 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 2025 年 3 月 17 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十 九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会 同意聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一 致（简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．提名委员会关于对董事长《提名函》的审核意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二 ...