电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-007 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二 次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月17日以通讯 表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事 职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名 委员会审查同 ...