思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 17 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通 ...