华正新材(603186) - 浙江华正新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，审慎履行了审计、 监督的职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生 及董事杨庆军先生三名委员组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一 以上。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 召集人由具有丰富会计专业经验的独立董事王莉女士担任，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出 席了会议，积极履行职责，对公司提交的定期报告、财务报告等事项进行了审 议。会议具体内容如下： 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 ...