日海智能(002313) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-016 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年3月17日下午14:30； 2、网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月17日上午9:15至 下午 ...