同益中(688722) - 同益中第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-010 北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月17日以现场结合通讯会议方 式召开。本次会议通知于同日召开2025年第一次临时股东大会后送达公司全体 董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，与会董事均已知悉与 所议事项相关的必要信息。经全体董事共同推举，本次会议由董事黄兴良主持, 本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北 京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举黄兴良担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第 三 ...