天源环保(301127) - 董事会决议公告

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月4日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年3月14日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2024年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。 公司独立董事李先旺先生（任期届满离任）、张司飞先生、袁天荣女士、 姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事 ...