盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

一、审计委员会构成 公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事黄寒梅女士、独立董事周伟 澄先生、董事吉冬梅女士，主任委员由会计专业人士黄寒梅女士担任。审计委 员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了所 有会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于<公司 | 年年度报告及其摘要>的议 | 2023 | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 2、《关于<公司 | 年度财务报表>的议案》； | 2023 | | | | | | | 第二届董事会审 | 3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | | 计委员会第二次 | 年 | 月 | 日 | 4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》； | 2024 | 3 | 26 | | 会议 | 5、《关于<公司 | 年度内部控制 ...