新研股份(300159) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-015 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通知已于 2025 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...