丽江股份(002033) - 股东会议事规则-2025年修订

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，以及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于 召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第二章 议事范围 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议； （十五）审议法律、行政法规、部门规 ...