秋乐种业(831087) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-006 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事李敏 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 1.议案内容： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司原董事长侯传伟先生因达法定 ...