梅花生物(600873) - 梅花生物第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-017 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 17 日现场召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2024 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 ...