药明康德(603259) - 第三届董事会第十七次会议暨2024年年度董事会会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-005 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日及 2025 年 3 月 14 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材 料，以现场结合通讯表决方式于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开第三届董事 会第十七次会议暨 2024 年年度董事会会议。本次董事会会议应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《无锡药明康德新药开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2 ...