泰胜风能(300129) - 关于董事会秘书变更的公告

二、公司聘任董事会秘书的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》，经董事长提名、董事会 提名委员会审议通过，董事会聘任李鎔伊女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会 届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。 李鎔伊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职 业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。李鎔伊女士简历见本公告附件。 董事会秘书李鎔伊女士的联系方式如下： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-015 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任的情况 上海泰胜风能装备股份 ...