广咨国际(836892) - 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本次董事会审计委员会委员补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事 会审计委员会议事规则》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生 不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议》。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 原独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，导 致董事会审计委员会中独立董事占比低于规定比例。 2025 年 3 月 17 日 为保障董事会审计委员会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选审计委员会 委员的议案》，补选欧阳业恒先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自第三 届董事会第二十一次会议审议通过 ...