永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-012 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日在福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼 谦道厅以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会董事长的议案 拟选举张轩松先生为公司第六届董事会董事长。 （以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案 经公司董事会提名，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期至第六 届董事会期满。 经公司提名，拟聘任王守诚先生、罗雯霞女士、曾凤荣先生、林红东先生、 吴凯之先生、甘旺亨先生 ...