智微智能(001339) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-016 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推 动公司在算力服务领域的快速 ...