智微智能(001339) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-019 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》， 决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席 ...