春兴精工(002547) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-016 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、 张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 同意聘任张玮敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任刘一鸣女士为公司证券 ...