协和电子(605258) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 | | | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1： 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案 | 2： 关于公司独立董事津贴标准的议案 8 | | | 议案 | 3： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案 | 4： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 附件 | 1：非独立董事候选人简历 11 | | | 附件 | 2：独立董事候选人简历 13 | | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称" ...