永臻股份(603381) - 第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-010 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）14 名拟首 次授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授股票期权，共计 41 万份。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《20 ...