博世科(300422) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第三十次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 18 日在广西南宁市高新区 高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张玉家先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董 事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于拟变更公司住所、名称并修订<公司章程>的议案》 （一）拟变更公司住所 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-035 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关 ...