威领股份(002667) - 第七届监事会第七次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—014 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日 15 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事 会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 1 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 （1）、公司第七届监事会第七次会议决议。 特此公告 上海领亿做为公司的控股股东，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董 事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事 张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决， ...