万泽股份(000534) - 万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-030 具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2025-033）。 1 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十五次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事 项如下： 一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编 号：2025-032）。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事蔡勇峰回避表决。 二 ...