中国高科(600730) - 中国高科董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关制度规定,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事张博女士、 独立董事黄震先生、非独立董事李芳芳女士,其中,张博女士任主任委员。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验,其中,主任委员张博女士具备较丰富的会计专业知识和经验,为 会计领域专业人士。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务,履 行监督公司内部及外部审计的职责。 在年度审计工作中,公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审 计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,督促其按照审计计划开展审 计工作;在年审会计师出具初步审计意见后,与年审注册会计师召开沟通会;在 审计报告出具后, ...