中际旭创(300308) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-020 中际旭创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计 划相关事项的议案》 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 11 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2025 年 3 月 17 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会 议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机制，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机 制，增强公司管理团队和核 ...