中际旭创(300308) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-022 中际旭创股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 十九次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 ...