中裕科技(871694) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-017 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，对 2024 年度公司审 计工作进行了全面审查，现将审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度公司第三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前林及公司董事秦 俊明 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事周余俊担任。 二、会议召开情况 公司审计委员会在 2024 年召开了 5 次会议。 1、2024 年 1 月 15 日召开第一次会议，审议通过《关于任命凌网凤为公司审计总 监的议案》《关于 2023 年财务报表审计计划的议案》； 2、2024 年 4 月 17 日召开第二次会议，审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2024 年度财务预算报告》《<2023 年年度报告>及其摘要》《关于公司 2023 年年度审 计报告的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《公司董事会审计委员会 2023 年 度履职情况 ...