彤程新材(603650) - 彤程新材2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 目录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的 | | 议案 6 | 2 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的 ...