金浦钛业(000545) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

023 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2025－ 金浦钛业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年3月19日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月19日14：00。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...