昂立教育(600661) - 昂立教育2025年第一次临时股东大会资料

上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件 二○二五年三月二十六日 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二：关于补选独立董事的议案 7 | 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常 秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出 紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 4、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行 法定义务，不得 ...