格林美(002340) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-041 格林美股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）第七届董事会第二 次会议通知已于2025年3月16日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体 董事发出，会议于2025年3月18日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场 加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6 人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许 开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 经公司董事长提名，并由公司董事会提名委员会审查，同意聘任许开华先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止，个人简历附后。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担 ...