江河集团(601886) - 江河集团第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-004 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2024年度独立董事述 职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，详见公司于2025年3月20日披露的 独立董事述职报告。 二、通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2024年度报告全文及摘要》，提请股东 ...