ST高鸿(000851) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-029 大唐高鸿网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第十五次会议决定，提请召开公司 2025 年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2025 年 03 月 19 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2025 年 03 月 19 日（星期 三）上午 9:15 至 2025 年 03 月 19 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 03 月 19 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 ...