金岭矿业(000655) - 第十届董事会第四次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-008 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（临 时）通知于 2025 年 3 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《制度管理办法》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《制 度管理办法》。 2.审议通过《参股管理办法》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...