大禹节水(300021) - 第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次 （临时）会议，于 2025 年 3 月 19 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前 提 ...