申菱环境(301018) - 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-001 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 全资子公司高州申菱特种空调有限公司（以下简称"高州申菱"）本次向中 国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信，主要 用于"特种空调和通风设备制造（高州）项目基地"设备采购、其他配套设施支 出及业务发展，有利于加快基地建设及投产进度，助力高州申菱的经营发展。 高州申菱为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制 权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其提供连带责任保证担保的风 险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本 次会议通知 ...